Banco investigado por facilitar lavagem bilionária é alvo de operação da PF em São Paulo

Viatura da Polícia Federal em imagem de arquivo Divulgação/PF A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (25) uma operação com o objetivo de aprofundar...

Viatura da Polícia Federal em imagem de arquivo Divulgação/PF A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (25) uma operação com o objetivo de aprofundar investigação sobre a atuação de uma instituição financeira na facilitação da lavagem de dinheiro de mais de R$ 25 bilhões, incluindo recursos provenientes das maiores organizações criminosas do Brasil. Batizada de Operação Cliente Fantasma, as apurações apontam que a instituição, embora regularmente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), deixava de informar a identificação de seus clientes ao órgão regulador, em desacordo com a Resolução nº 179/2022 do BACEN e demais normas de prevenção à lavagem de dinheiro. Essa omissão permitia que seus clientes permanecessem “blindados” contra quebras de sigilo bancário e de bloqueios judiciais, dificultando a repressão a atividades ilícitas. Também foi constatado que a instituição financeira não realizava as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o que teria contribuído para a ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores movimentados. Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da instituição financeira e nos endereços do presidente da empresa e do responsável pelo setor de compliance. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, omissão de informações ao órgão regulador e lavagem de capitais. A Operação Cliente Fantasma é um desdobramento das Operação Alcaçaria, deflagrada em 2024 pela Polícia Federal, quando foram cumpridos 62 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão. Também houve compartilhamento de provas da Operação TaiPan, igualmente deflagrada em 2024 pela PF, que resultou no cumprimento de 38 mandados de busca e 16 mandados de prisão. Ambas as ações integram investigações voltadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. As apurações da Operação Cliente Fantasma seguem em andamento, com o objetivo de identificar todos os envolvidos e a extensão dos crimes praticados.